办公室公章管理制度3篇文档

1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方;　　2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方;　　3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗;　　4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;

2、文明办公，保持办公室内安静，提高工作效率；忌做有害他人工作的事情；构建和谐的办公环境。　　3、保持办公室卫生整洁，办公用品、各种用具应陈放整齐有序。　　4、按时认真地做好本组室及走廊的卫生值日工作。　　5、准时参加校、组室临时性会议，升旗仪式等，且严格遵守会场纪律。

第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。　　第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。　　第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。　　第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

3、职责　　3、1总经办：负责公司行政公章、法人印、合同专用章的统一雕刻、保管及使用，负责按要求刻制公司各类印章以及印章启用前的登记备案工作，负责公司作废印章的销毁。　　3、2公司分管领导：负责用印文件的审批;　　3、3采购部：负责报关专用章及报关法定代表人私章的管理及使用。　　3、4计财部：因工作需要，财务部放置***公司法定代表人印鉴章一枚，由财务部负责其私章的管理及使用。

二、不访问国家明令禁止的非法网站，不访问国内外的反动、淫秽网站，不　　下载非法信息。　　　　三、不在网上散布反动、淫秽等有损于国家声誉和形象的各种信息。　　　　四、严禁任何形式的黑客行为。　　　　五、严禁任何形式的计算机游戏，不私自将任何游戏软件拷入机器。　　　　六、禁止私拆机箱，各类设备及设施不得随意搬移和改动，未经管理员允许　　，不能将任何机房物品、设备、部件携带出校门。　　　　七、不准乱接乱拉电线、私自加接电源和其他设备。严禁吸烟，严禁使用明　　火。　　　　八、使用时请按要求进行登记，如需预约，请提前两个工作日与网络管理中　　心联系。　　　　九、未经管理人员允许，不随意删除计算机内资源。

第一章：总则第一条 为了使企业在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境，运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率，必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具，这就要求企业本身要注重信息化的发展，而信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障，籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制定《X公司信息化工作管理制度》。第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，必须做好系统测试、运行及维护工作，系统持续改善。第二章：信息化工作管理第三条严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。4、按工厂年度宣传计划，协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作，针对不同层次做到由浅入深，趣味多变。5、按工厂年度教育培训计划，协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。6、搞好企业信息化发展的外部环境，与各级政府及组织保持良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作，其中软件的选型要从企业实际需求出发，多比较，强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性，追求软件的性价比。实施时，与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性，以业务部门为主，树立服务的思想。硬件的采购到货比三家，追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同，搞好验收等把关工作。8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。9、办好企业网站，维护企业网页，同时对与internet的连接把好安全关（防火墙）。10．搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。11．严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。12．把好企业上internet关，各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。13．信息中心搞好网络管理工作，企业内部网必须把好用户及密码的关，合理分配IP地址，搞好虚网划分及管理。14．各部门对硬件设备的使用，必须必须按相关设备操作规程进行，严禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人的文件。15．各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的管理制度，对涉密的计算机要经严格审查，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。16．网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。17．信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正常渠道，对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。18．信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。19．IT人员搞好自己理论学习工作，平常有时间多看书，多交流，作好学习总结。20．信息中心搞好全厂计算机及相关设备（软、硬件）的调研、选型、采购、实施、管理、维护（修）、调配等工作。

第一章：总则第一条 为了使企业在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境，运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率，必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具，这就要求企业本身要注重信息化的发展，而信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障，籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制定《X公司信息化工作管理制度》。第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，必须做好系统测试、运行及维护工作，系统持续改善。第二章：信息化工作管理第三条严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。4、按工厂年度宣传计划，协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作，针对不同层次做到由浅入深，趣味多变。5、按工厂年度教育培训计划，协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。6、搞好企业信息化发展的外部环境，与各级政府及组织保持良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作，其中软件的选型要从企业实际需求出发，多比较，强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性，追求软件的性价比。实施时，与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性，以业务部门为主，树立服务的思想。硬件的采购到货比三家，追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同，搞好验收等把关工作。8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。9、办好企业网站，维护企业网页，同时对与internet的连接把好安全关（防火墙）。10．搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。11．严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。12．把好企业上internet关，各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。13．信息中心搞好网络管理工作，企业内部网必须把好用户及密码的关，合理分配IP地址，搞好虚网划分及管理。14．各部门对硬件设备的使用，必须必须按相关设备操作规程进行，严禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人的文件。15．各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的管理制度，对涉密的计算机要经严格审查，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。16．网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。17．信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正常渠道，对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。18．信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。19．IT人员搞好自己理论学习工作，平常有时间多看书，多交流，作好学习总结。20．信息中心搞好全厂计算机及相关设备（软、硬件）的调研、选型、采购、实施、管理、维护（修）、调配等工作。21．信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题，搞好工厂宣讲工作，提高企业员工对工厂的认识。22．定期进行设备的清查工作，尤其是设备调配之后，保证配置的完整性并作好封记，更新管理账目。23．计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行，验收时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格品负责退换。24．信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何采购件必须转固定资产或入库，只有这样后才能持相关票据到财务处报账，任何领用品必须开增值税发票，增增税发票及入库单办理账务。

第一节 总则为使公司各项工作规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第一条 公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理；第二条 本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员；第二条 本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。第四条 关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二节 考勤管理第五条 工作时间（如有调整另行通知）每周正常工作时间为 天，员工每日正常工作时间为 小时：上午：8： 00 － 12 ： 00 下午：13 ： 00 － 18 ： 00 第六条 所有员工必须严格遵守公司考勤制度，实行打卡签到制度。第七条 迟到、早退、旷工1. 员工均需按时上、下班，工作时间8:00开始后半小时内到班者为迟到，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。2. 工作时间下班前半小时内下班者为早退，早退一次安旷工处理；3. 员工当月内迟到、早退合计每三次以旷工一日论；4. 无故迟到超过半小时者以旷工半日论；5. 无故提前半小时以上下班者，以旷工半日论；6. 未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。7. 员工旷工，不发当日薪资，并扣除月度奖金和季度奖金。8. 连续旷工三日或全月累计旷工六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名，不发给资遣费。第八条 请假制度事假和病假，必须提前准备好假条，由负责人签字方可生效，电话请假得到许可后，假后要及时补上假条并找负责人签字。1. 病假员工须于上班开始的前一个小时内，即 7 ：00 － 8 ：00前致电负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补假，并向行政部出示县级以上医院就诊证明。2. 事假2.1 一般性事假需提前一天以上告知相关负责人，并及时办理请假手续；2.2 紧急突发事情必须由本人，不得委托他人告知负责人，经负责人核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。（注：每个员工每季度只有一次紧急事假，请假时间在2天以内并认真履行各项手续的，可以不予以扣罚工资）第九条 休假制度按国家规定，员工除星期日休息外，还享有以下有薪假日：元 旦（3天）、春节（7天）、劳动节（3天）、端午节（3天）、中秋节（3天）和国庆节（3天），由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。

第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、 员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、维护公司声誉，保护公司利益。 3、服从领导，关心下属，团结互助。 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司条例》）及其他有关法律、行政法规的规定，由、共同出资设立（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：第二条公司住所：第二章公司经营范围 第三条经营范围：第三章公司注册资本第四条公司注册资本：万元人民币公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。自公告之日起四十五日后申请变更登记，公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。 第四章股东的名称、出资方式、出资额和出资时间

1、请自觉遵守计算机法规和计算机使用道德规范，不发布有损国家、学校或他人形象的言论(信息)；不得访问不健康的网站。　　2、爱护室内的所有设备，发现计算机有异常时，要及时向教师报告，软、硬件系统均由管理员进行维护和管理，严禁无关人员拆卸机器、修改系统设置。　　3、严格遵守计算机操作规程，爱护多媒体设备，人为损坏，要照价赔偿并追究责任。

1、遵守校规校纪，爱护学校设备，花草树木和一切公共财物，损坏公物要赔偿。　　2、严禁顶撞任课老师和班委。违者回家反思1天，严重者回家3-7天。　　3、遵守作息时间，早上7：20到班，中午14:10到班。到班后，即进入学习状态，严禁下楼打球等与学习无关的活动。　　4、未经老师许可，不得随意串班、串年级。　　5、禁止以大欺小，持强凌弱。不打架、骂人、吵闹、起哄。不说脏话，不随地吐痰，不乱丢纸屑果皮。　　6、严禁偷窃和用不正当的手段侵占他人财物，不动用他人的东西。　　7、各种集会要准时出席，服从指挥，坐姿正确，安静听讲，不说话，不打闹，不做与会无关的事情。　　8、在校期间，不准吃小零食、随意到小卖店买东西。　　9、因病事不能按时到校必须由家长向班主任请假。不准随便出校门，有事外出要向班主任书面请假，班主任批准后方可离校，未经班主任许可不准接见不熟悉的人。　　惩罚：违反以上规定者扣1分。并罚抄所学单元所有语文课后生字词5遍，情节严重者回家反思一天。

一.幼儿园教师必须遵守作息时间，不迟到.不早退.不旷工.无大事不得请假，一个月内允　　许请假一天超过一天，注：请半天假　　二.全勤的教职工每月发给全勤奖50元 ，有迟到.早退.旷工等现象无全勤奖，另外迟到.　　早退者则在当月工资中扣除10元/次。　　三.教师要把精力放在工作上，不带情绪进园，上班期间，不随意换班.替班.更不能串班　　闲谈一切无关工作的事情，避免孩子发生意外，严格做到：视线绝对不能离开孩子，不允许　　让孩子替教师做事，坚持正面教育，禁止任何形式的体罚或变相体罚，严禁打骂孩子。　　四.孩子在园内发生责任事故有上述情况，有当班老师自己　　负责，接送期间孩子在园内发生责任事故的，则有值班老师负责。　　五.班中所有物品保管好，如有变动.丢失或损坏等及时报告，如隐瞒不报造成后果有老　　师负责，老师和孩子离开教室期间必须关掉所有电器，另外物品或工具不准随手乱放，用完　　后必须放回原处。

第一章 总 则 为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。一 、 公 司管 理 制 度 大 纲 1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。 2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。　　3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。　　4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。　　5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。　　6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。　　7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。　　8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护企业公司声誉，保护企业公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

一、质量技术文件管理制度1、目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2、适用范围本制度适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。３、职责３.１　行管部负责质量管理体系文件的控制和管理。３.２　质检部负责技术性文件的控制。３.３　各使用部门应加强对文件的识别和保管。4、文件的管理4.1文件的起草4.1.2作业指导书由质检部组织起草。4.2文件的审核、批准和发布管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行管部组织会签，公司负责人批准发布。4.3文件的发放4.3.1有效文件的发放按分级管理原则，行管部负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。4.3.2　有效文件发放对象及数量由行管部在文件适用性审核时填制的“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质量负责人签署发放。4.3.3发放有效文件时，行管部文件管理员填制“公司有效文件领用登记表”供签收。部门内如实行分级发放，参照本条规定执行。4.3.4不属文件发放者，确因工作需要，可向行管部文件管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。4.3.5文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行管部申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件行管部负责销毁。4.3.6文件丢失应向行管部提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行管部并销毁。4.4文件的更换和换页4.4.1由提出修改的部门填写“有效文件更改申请单”，说明理由，交行管部领导审核，经原批准者同意后，按本程序4.2和4.3的规定执行。4.4.2各部门负责按“部门有效文件领用登记表”收回需更改的文件，交行管部换发更改后的有效文件。

财务部的主要职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；8、负责公司现有资产管理工作；9、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业；11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、采购部的主要职责是：1、熟悉市场行情及进货渠道，努力降低采购成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入；2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商；建立供应商详细档案资料；3、做好主要供应商资信状况调查和评估；4、认真核实采购单，按需进货，及时采办，保证按时到货；5、按照“谁经手谁负责的”原则，进行多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成各项采购任务，保证公司正常经营需求；7、坚持“凭单采购”的原则，与库管及用货部门共同把好质量关和数量关；8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴，建立合格供应商名录；9、定期与供应商会面，增加双方熟悉度及信任度；10、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。

第四十一条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下称“提议股东”）或者监事会提议董事局召开临时股东大会时，应以书面形式向董事局提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事局在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合公司章程的规定。第四十二条 对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事局应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事局决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东。第四十三条 董事局做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事局不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。第四十四条 董事局认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。第四十五条 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事局，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：（一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事局提出召开股东大会的请求；（二）会议地点应当为公司所在地。第四十六条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事局及董事会秘书应切实履行职责。董事局应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定

一、总经理 全面管理公司工作，制定公司中长久进展战略，公司重大问题决策。 二、业务经理（组长） 1、仔细贯彻和领悟好公司进展战略，根据公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作方案，规划本小组的周，月，年的雄伟目标。 2、按照各个业务人员的长处，合理布置业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天方案，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务状况，然后大家自由发言，如对业务的困窘，跟大家研究，也可以谈业务的心得跟大家共享，以使大家共同提高业务素养。 4、仔细审核业务人员的天天工作日志，把握业务人员的业务发展状况，准时跟业务人员对客户举行分析、研究，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的相信。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要准时掌握适当的时机伴随业务员去访问客户，假如时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的肯定相信，为总经理做好拍板的铺垫工作。 6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其长处，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。 7、负责总结分析本小组的业务发展状况，准时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。 8、负责行业信息的讨论与分析，对行业前景举行科学的市场分析，为领导决策提供参考。 9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完美的售后服务确认书。 10、审核样品领出并签字认可，审核图纸计划的设计，负责与内勤，设计的交流。 11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取阅历教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。 12、负责领导其他布置的事项。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文,同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.二、收文的管理三、公文的签收1。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3）、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外).5。文件的传阅与催办（1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看.对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3)、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

财务管理制度　　目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法　　第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。　　第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。　　第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。　　第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的'要附上入库单。　　第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。　　第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。　　第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法　　第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。　　第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。　　第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。　　第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。　　第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。　　(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。　　(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。　　(3) 会计凭证保管期限为十五年。　　第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。